综合多方合规信息与行业核查结果，中信交易所并非持牌正规虚拟货币交易平台，不存在受国内监管认可的合法运营资质，币圈投资者需高度警惕该平台潜在的资金与交易风险。
其次从交易模式与运营细节分析，中信交易所对外宣传可开展比特币、以太坊及各类山寨币的现货、合约交易，承诺低手续费、高杠杆、高收益等噱头吸引用户入金，这类营销模式与国内合规金融产品宣传规范严重相悖。不少币圈用户反馈，该平台存在入金渠道隐蔽、提现审核严苛、无故冻结账户、限制出金等问题，平台后台可随意操控盘面价格，人为制造插针、滑点等行情波动，以此收割投资者本金，属于典型的虚拟货币资金盘与杀猪盘运作模式。正规合规的境外虚拟货币交易平台，会严格公示监管牌照、资金托管机构、风控规则，不会以超高杠杆和保本收益诱导用户，二者存在本质区别。
再者结合国内监管政策进一步佐证，央行、银保监会等多部门多次发布风险提示，明确虚拟货币不是法定货币，不具有与法定货币等同的法律地位，任何虚拟货币交易平台均不受法律保护，参与交易不受监管兜底。中信交易所游离于监管体系之外，资金流转多通过第三方个人账户、虚拟钱包进行，无正规资金存管渠道，用户资金直接进入平台私人账户，一旦平台跑路、关停，投资者几乎无法追回损失，过往大量同类仿冒交易所跑路案例中，用户维权难度极大，资金追回率极低。
